AML სპეციალისტი

შედეგებზე დაბრუნება

წინა

შემდეგი

13 იან - 11 თებ

AML სპეციალისტი

თბილისი, ვაკე, ი.ჭავჭავაძის გამზ.

როხვაძე და პარტნიორები

ვაკანსიაზე გამოხმაურება

ელ. ფოსტა: rokhvadzehr@gmail.com

ინფორმაცია ვაკანტური პოზიციის შესახებ:

სპეციალობა / სპეციალიზაცია: საბანკო ფინანსური რისკის შეფასება, მონიტორინგი და შესაბამისობის ზედამხედველობა, ოპერატიული ზედამხედველობა, რისკის მართვის ზედამხედველობა
ინდუსტრია / სფერო: ფინანსები საბანკო საქმიანობა
გამოცდილების დონე / რგოლი: საშუალო რგოლი
განაკვეთი: სრული განაკვეთი
დასაქმების ფორმა: ვადიანი კონტრაქტი
სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ოფისიდან/სამუშაო ადგილიდან

დამსაქმებლის მოთხოვნები:

გამოცდილება აუცილებელია: 2-დან 3 წლამდე
სპეციალობა / სპეციალიზაცია(აუცილებელი):
საბანკო ფინანსური რისკის შეფასება, მონიტორინგი და შესაბამისობის ზედამხედველობა, ოპერატიული ზედამხედველობა, რისკის მართვის ზედამხედველობა
ინდუსტრია / სფერო(აუცილებელი):
ფინანსები საბანკო საქმიანობა
გამოცდილების დონე / რგოლი: საშუალო რგოლი
ენები: ქართული,ინგლისური,რუსული

"P.A.S.S. INT." LLC is looking for a highly motivated and experienced AML Specialist to strengthen our compliance function and ensure full adherence to anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regulations.

About the Company:

"P.A.S.S. INT." is a fast-growing LLC registered in Georgia. Our company is committed to regulatory compliance, innovation, and providing secure and efficient financial services globally.

Location: VAKE, Tbilisi, Georgia

Company Type: PSP

Job Type: Full-time

Key Responsibilities:

Develop, maintain, and update the company’s internal AML/CTF policies and procedures;
Oversee and perform KYC/KYB due diligence processes on clients and partners;
Monitor transactions and analyze suspicious or high-risk activities;
Prepare internal and regulatory reports, including SARs/STRs for Financial Monitoring System of Georgia;
Serve as a contact point for regulatory bodies and respond to inquiries;
Conduct ongoing training for company employees regarding AML/CTF compliance.

Requirements:

University degree in Law, Finance, Economics, or a related field;
Minimum 2–3 years of professional experience in AML, Compliance, or Risk Management (preferably in financial institutions, banks of Georgia or fintech companies);
Professional AML certification (e.g., National government-issued AML certification in Georgia, CAMS, CRCM, CFE) will be an advantage.
Excellent knowledge of local and international AML/CTF regulations;
Fluency in Georgian and English (Russian - at least A2 will be an advantage);
Strong analytical skills, attention to detail, and high level of responsibility;
Ability to work independently and handle sensitive information with discretion.

What We Offer: