“თიბისი” აცხადებს ვაკანსიას თანამდებობაზე - FI რისკების ოფიცერი

ადგილმდებარეობა: სათაო / სანქციების კონტროლის განყოფილება
მოქმედების ვადა: 01/09/2026
დასაქმების ტიპი: შრომითი ხელშეკრულება
სამუშაო გრაფიკი: სრული განაკვეთი

კომპანიის აღწერა
ჩვენ ვართ თიბისი - წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი რეგიონში, სადაც გამბედავი და მიზანსწრაფული გუნდი,ჩვენს მისიას ვასრულებთ და ადამიანების ცხოვრებას ვამარტივებთ.
ჩვენ ვადგენთ მომსახურების ახალ სტანდარტს მონაცემთა ანალიზის,ხელოვნური ინტელექტისა და ციფრული პროდუქტების გამოყენებით.
მხარს გიჭერთ განვითარებაში, მიზნების მიღწევასა და შენი წარმატების ისტორიის შექმნაში - მთავარია გჯეროდეს.

სამუშაოს აღწერა

• უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) მოთხოვნებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელება;
• სანქციების მოთხოვნებთან და მარეგულირებელ რეგულაციებთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელება;
• ბანკის პოტენციური და არსებული ლორო ბანკების შესწავლა, ანალიზი და მათთან თანამშრომლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა;
• საჭიროებისამებრ დამატებითი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის მოთხოვნა, მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და დოკუმენტირება;
• ბანკში შემოსული RFI (Request for Information) მოთხოვნების მართვა, შესაბამისი პასუხებისა და დოკუმენტაციის მომზადება, ინფორმაციის აღრიცხვა და დოკუმენტირება;
• ლორო ბანკების რისკის შეფასება, მონიტორინგი და პერიოდული გადაფასება;
• საჭიროების შემთხვევაში ბანკის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კომუნიკაცია და დამატებითი ინფორმაციისა თუ დოკუმენტაციის მოძიება;
• ბანკში შემოსული AML/SANCTIONS კითხვარების შევსება
• ბანკის საინფორმაციო სისტემებიდან და მონაცემთა ბაზებიდან ინფორმაციის მოძიება, სისტემატიზაცია და ანალიზი;
• საეჭვო და უჩვეულო ოპერაციების იდენტიფიცირება, ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების (რეპორტების) მომზადება;
• უშუალო ხელმძღვანელის მიერ დაკისრებული სხვა დავალებების შესრულება.

კვალიფიკაცია

• უმაღლესი განათლება;
• ინფორმაციის დეტალურად მოძიების უნარი;
• ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (კითხვა, წერა, წაკითხულის გააზრება);
• სასურველია საერთაშორისო ტრანზაქციებისა და სანქციების კუთხით გამოცდილება;
• ინფორმაციის სწრაფად ათვისების უნარი;
• სწავლაზე და განვითარებაზე ორიენტირებული;
• დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
• სწავლების, ორგანიზების და მართვის უნარი.
• AI ინსტრუმენტებთან და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან მუშაობის მზაობა