მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ლაზიკა კაპიტალი“ ეძებს AML შესაბამისობის ოფიცერს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ფინანსური მონიტორინგის პროცესების მართვაზე, რისკების შეფასებასა და კომპანიის საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე.

ლოკაცია: ზუგდიდი ან ქუთაისი, ასევე შესაძლებელია დისტანციური თანამშრომლობა საქართველოს ნებისმიერი ლოკაციიდან. შეთანხმების შემთხვევაში, შესაძლებელია ნახევარ განაკვეთზე მუშაობაც.

ძირითადი მოვალეობები:

• უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული მონიტორინგის პროცესის ორგანიზება;
• მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციას, ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ანგარიშგებების წარდგენა საქ. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში;
• საქართველოს ეროვნული ბანკის და სხვა მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ მოთხოვნილი ყოველთვიური, კვარტალური და ნახევარწლიური ანგარიშგებების შედგენაში მონაწილეობა კომპეტენციის ფარგლებში შემავალი საკითხების შესაბამისად;
• შიდა პროცესების, პოლიტიკების, დოკუმენტების და პროდუქტების AML კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
• პროდუქტებთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პონტეციური რისკების იდენტიფიკაცია;
• მარეგულირებლის მოთხოვნებისა და გამოვლენილი სისუსტეების მართვა;
• მიმდინარე ფინანსური ტრანზაქციების დადგენილი პროცედურების შესაბამისად განხორციელებაზე მონიტორინგი;
• AML-თან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის რეპორტების მომზადება შიდა და გარე სტრუქტურებისთვის;
• თანამშრომლებისთვის AML ტრენინგების ორგანიზება;
• კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის უზრუნველყოფა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• უმაღლესი განათლება ფინანსური მიმართულებით;
• AML შესაბამისობის სფეროში მუშაობის გამოცდილება (მინიმუმ 2 წელი);
• აუცილებელია MS Excel-ის სრულყოფილად ცოდნა. MS Excel-ში მონაცემების დამუშავების უნარი;
• ძირითადი ბუღალტრული გატარებების და პრინციპების ცოდნა;
• ბუღალტრულ პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება;
• ინგლისური ენის ცოდნა პროფესიული კომუნიკაციის დონეზე;

საჭირო უნარ-ჩვევები:

• პასუხისმგებლობის გრძნობა;
• ძლიერი ლოგიკური, მათემატიკური და ანალიტიკური უნარები;
• დეტალებზე ორიენტაცია, ხარისხი და სიზუსტე;
• კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
• ინდივიდუალურად მუშაობის უნარი;