Today - 27 Nov
Vip
Information about vacant position:
- Specialization/Specialty: Accounting / Finance
Anti-Money Laundering (AML) Compliance - Industry / Field: Finance
Financial Services - Seniority level: Mid-Level
- Schedule: Full-time
- Employment form: Fixed-term contract
- Work Location: On site
Employer requirement:
- Experience is mandatory: from 2 to 3 years
- Specialization/Specialty(Mandatory):Accounting / Finance
Anti-Money Laundering (AML) Compliance - Industry / Field(Mandatory):Finance
Financial Services - Seniority level: Mid-Level
- Education level(s): Master, Bachelor, Doctor
- Languages: Georgian
This announcement is
available only in Georgian Language, please see the text below (You can also
switch the site Language from header language switcher)
სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტსერვისი + 1999 წლიდან ფუნქიონირებს და მოიცავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წარმოდგენილ 50 ფილიალს.
კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქ. თბილსში - AML სპეციალისტის თანამდებობაზე
ფუნქცია-მოვალეობები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განათლება და გამოცდილება
სამართლებრივი ცოდნა
პრაქტიკული უნარები
სამუშაო პირობები
ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://credits.selfrecruit.ge/s/FWbeC
კომპანია მადლობას გიხდით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!
კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქ. თბილსში - AML სპეციალისტის თანამდებობაზე
ფუნქცია-მოვალეობები
- ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის (AML/CFT) პოლიტიკის განხორციელება და მონიტორინგი
- კლიენტების იდენტიფიკაციის (KYC) და სათანადო შემოწმების (CDD/EDD) პროცედურების შესრულება
- საეჭვო ტრანზაქციების გამოვლენა, ანალიზი და შიდა მოხსენებების (STR/SAR) მომზადება
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემაში წარმოქმნილი შეტყობინებების (Alerts) გადამოწმება და დამუშავება
- სანქციების სიებისა და პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) ბაზების შემოწმება
- სსიპ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან/ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ანგარიშგება კანონმდებლობის შესაბამისად
- გარე და შიდა აუდიტისთვის საჭირო მასალების მომზადება
- სების ექვსთვიან ანგარიშგების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განათლება და გამოცდილება
- უმაღლესი განათლება სამართლის, ეკონომიკის, ფინანსების ან მონათესავე სფეროში
- AML/CFT სფეროში მინიმუმ 2-3 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება (სასურველია ფინანსურ სექტორში)
- CAMS ან სხვა AML სერტიფიკატის ქონა უპირატესობად ჩაითვლება
სამართლებრივი ცოდნა
- საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" – სიღრმისეული ცოდნა
- ეროვნული ბანკის AML/CFT ნორმატიული აქტების ცოდნა
- FATF რეკომენდაციებისა და საერთაშორისო სტანდარტების გაცნობა
- სანქციების (OFAC, EU, UN) და PEP-ების მარეგულირებელი სტანდარტების ცოდნა
პრაქტიკული უნარები
- ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემებთან (TMS) მუშაობის გამოცდილება
- ანალიტიკური აზროვნება და დეტალებზე ყურადღება
- MS Office – კარგი დონე (განსაკუთრებით Excel)
- ALTA – B6 პროგრამაში მუაშაობის გამოცდილება (ჩაითვლება უპირატესობად)
- კონფიდენციალური ინფორმაციის დამუშავების გამოცდილება
- პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და კომუნიკაბელურობა
სამუშაო პირობები
- ადგილი: ქ. თბილისი, პეკინის ქუჩა (სათავო ოფისი)
- კარიერული განვითარების შესაძლებლობა
- პროფესიული ტრენინგები და სერტიფიცირების მხარდაჭერა
ვაკანსიის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://credits.selfrecruit.ge/s/FWbeC
კომპანია მადლობას გიხდით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!
Apply (On another website)
Accounting / Finance
Anti-Money Laundering (AML) Compliance
Views
Unique views