ფინანსური მონიტორინგის მენეჯერი/AML

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ცენტრალი

თარიღები: 12 თებ - 10 მარ

მდებარეობა: თბილისი

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი

განათლება: ბაკალავრი

გამოცდილება: 2 - 3 წლამდე

ენები: ინგლისური , რუსული

ელ. ფოსტა: hr@central.ge

საბანკო: ფინანსური მონიტორინგი , AML/CFT სპეციალისტი

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ცენტრალი“ აცხადებს ვაკანსიას ფინანსური მონიტორინგის მენეჯერის (AML) თანამდებობაზე

ადგილმდებარეობა: თბილისი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება იურიდიული, ეკონომიკური ან საბანკო მიმართულებით;
საბანკო-საფინანსო სფეროში (სასურველია ფინანსური მონიტორინგის კუთხით) მუშაობის მინიმუმ 2 წლის გამოცდილება;
საფინანსო საქმიანობის და პროდუქტების კარგად ცოდნა;
ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული კანონის და ნორმატიული მასალების ცოდნა;
სასურველია უცხო ენების ცოდნა;
საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა.

ფუნქცია მოვალეობები

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შიდა კონტროლის წესების და პროცედურების შემუშავება, დანერგვა და საჭიროების შემთხვევაში, მათი განახლება;
ორგანიზაციული რისკის შეფასება, ანალიზი და მართვა;
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შიდა ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების პროცესის მართვა;
კლიენტის (მისი წარმომადგენლისა და მარწმუნებლის, აგრეთვე მესამე პირის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებულ პროცესებზე სათანადო კონტროლის უზრუნველყოფა.
კლიენტების მიერ განხორციელებული საეჭვო ოპერაციების იდენტიფიცირება, ანალიზი და მონიტორინგი.
კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობების მუდმივი მონიტორინგის განხორციელების წესისა და პირობების განსაზღვრა/შესრულების კონტროლი;
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და ზედამხედველი ორგანოს მითითებებისა და რეკომენდაციების შესრულება;
მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენა ანგარიშგების შესაბამისი ფორმით
რეპორტის მომზადება და წარდგენა ეროვნული ბანკისთვის „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის“ შესაბამისად.
მისოს თანამშრომელებისთვის ტრენინგის ჩატარება, კანონში შესული ცვლილების შესახებ ინფორმაციის დროული მიწოდება.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ ენაზე ფოტოსურათით შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: hr@central.ge არაუგვიანეს 10/03/2021

წერილის სათაურის ველში გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.