AML სპეციალისტი

ლიდერბეთი - აცხადებს ვაკანსიას AML სპეციალისტის პოზიციაზე.

ძირითადი მოვალეობები:

• კომპანიის მომხმარებლების და კლიენტების იდენტიფიკაციის პროცესის და მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მონიტორინგი;
• ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შიდა კონტროლის წესების და პროცედურების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
• ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შიდა ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების პროცესის მართვა;
• მომხმარებლის იდენტიფიკაციის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გაანალიზება და მონიტორინგი, დაქვემდებარებული ოპერაციების გამოვლენა;
• დაქვემდებარებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის მონიტორინგია, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის მომზადება და წარდგენა შესაბამისი ფორმით;
• კომპანიის ახალ პროდუქტებთან მიმართებაში AML რისკების იდენტიფიცირება და შესაბამისი პროცედურების გაწერა;
• სხვა ნებისმიერი ფუნქციის შესრულება, რომელიც უკავშირება ფულის გათეთრების აღკვეთის ღონისძიებებს.

აუცილებელი ცოდნა და უნარები:

• მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
• ინგლისური და რუსული ენის ცოდნა;
• Microsoft Office-ის (Word, Excel) მაღალ დონეზე ცოდნა;
• საქ.კანონმდებლობის ცოდნა ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გადმოაგზავნოთ თქვენი CV ელ.მისამართზე

hr@leader-bet.com აუცილებლად მიუთითეთ სათაურის (Subject) ველში პოზიციის დასახელება.

შეტყობინება: ლიდერბეთი პატივს სცემს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თაობაზე მოქმედ რეგულაციებს და თავის საქმიანობას წარმართავს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელიც ლიდერბეთისთვის ხელმისაწვდომი გახდება, კომპანიაში გამოცხადებულ ამა თუ იმ ვაკანსიაზე განცხადების განხილვისას, რაც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება თქვენს CV-სა ან/და მის თანდართულ დოკუმენტებში მოცემული მონაცემებით (შემდგომში „კანდიდატის პერსონალური მონაცემები“), შეგროვდება და დამუშავდება ვაკანსიაზე თქვენი განაცხადის შენახვისა და განხილვის, ასევე კანდიდატთა შერჩევის პროცესში თქვენი დაშვების მიზნით, კომპანიის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.