AML-ის თანამშრომელი

თარიღები: 04 თებ - 04 მარ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
ენები: ინგლისური რუსული
ელ. ფოსტა: nato@mm.ge
საბანკო:  AML/CFT სპეციალისტი

კომპანიამანი მუვერს“-ი აცხადებს ვაკანსიას AML-ის თანამშრომლის პოზიციაზე.

კომპანია მანი მუვერს“-ი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც ოპერირებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც.


ძირითადი მოვალეობები:

  • შიდა კონტროლის მექანიზმების შემუშავება და მათ შესრულებაზე ზრუნვა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობისთვის;
  • კომპანიის მომხმარებლის იდენტიფიკაციის პროცესის და მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მონიტორინგი;
  • ოპერაციის (შეთანხმების) შესახებ ინფორმაციის შემოწმება კომპანიაში არსებული პროგრამიდან;
  • ოპერაციის (შეთანხმების) შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი უფლებამოსილი თანამშრომელისაგან;
  • კომპანიის მომხმარებლების ბაზის დიფერენცირება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით: რისკების შეფასება, ტრანზაქციების რაოდენობა , ბრუნვა, გეოგრაფიული მდებარეობა;
  • მომხმარებლის მიერ განხორციელებული საეჭვო ოპერაციების იდენტიფიცირება, შესწავლა ანალიზი, მონიტორინგი;
  • საეჭვო და უჩვეულო გარიგებების , ტერორიზმის დაფინანსების გამოვლენა;
  • ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ინსტრუქციის დარღვევის გამოვლენა;
  • თანამშრომლების კონსულტირება ფულის გათეთრების პოლიტიკის და ინსტრუქციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
  • საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან მონიტორინგს დაქვემდებარებული ტრანზაქციების შესაახებ ანგარიშის შედგენა და შესაბამისად გადაგზავნა;
  • გარიგების აღსრულების შეჩერების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების შესრულების მონიტორინგი;
  • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ანგარიშის შედგენა და გაგზავნა;
  • გეგმიური რეპორტების მომზადება კომპანიის შიდა და მის გარე მოხმარებისთვის;
  • სხვა ნებისმიერი ფუნქციის შესრულება, რომელიც უკავშირება ფულის გათეთრების აღკვეთის ღონისძიებებს.

 


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • მსგავს პოზიციაზე მუშაოების გამოცდილება.
  • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა.
  • არსებული კანონმდებლობის ცოდნა.
  • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნება.
  • დეტალებზე ორიენტირების უნარი.
  • ეფექტური მუშაობის უნარი.
  • სტესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი.

 

 

მისამართი: ქ. თბილისი, 0131, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 172 გ.

სამუშაო განაკვეთი: სრული; სამუშაო დღეები:ორშაბათი-პარასკევის.

ხელფასი: შეთანხმებით, დამოკიდებულია კანდიდატის სამუშაო გამოცდილებასა და კვალიფიკაციაზე.



თუ თვლით, რომ თქვენი კვალიფიკაცია შეესაბამება ვაკანსიის მოთხოვნებს და გსურთ ჩვენს გუნდში მუშაობა, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ CV ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: nato@mm.ge; გთხოვთ, ელექტრონული წერილის თემის გრაფაში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება: AML-ის თანამშრომელი.

მსგავსი განცხადებები
AML მენეჯერი

რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია


31 იან - 29 თებ

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის AML განყოფილების უფროსი

CredLine


17 თებ - 17 მარ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV