იურისტი/AML განყოფილების უფროსი

თარიღები: 03 დეკ - 15 დეკ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
ელ. ფოსტა: contact@wallypay.eu
საბანკო:  AML/CFT სპეციალისტი

კომპანია „WallyPay“ აცხადებს ვაკანსიას იურისტის/AML განყოფილების უფროსის პოზიაციაზე

 

“WallyPay“ ახალი ელექტრონული საფულეა რომელიც ოპერირებას ახდენს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მინიჭებული საგადამხდელო არხების პროვაიდერის სტატუსის შესაბამისად. „WallyPay“ საქართველოს ბაზარზე პირველ არასაბანკო ინსტიტუტია რომელსაც აქვს შესაძლებლობა გამოუშვას MasterCard საგადახდო ბარათები.

 

ძირითადი მოვალეობები:

  • კომპანიის საქმიანობის სამართლებრივი მხარდაჭერა;
  • საკანონმდებლო სიახლეების კონტროლი, ანალიზი და რეკომენდაციის გაცემა;
  • კომპანიისთვის უძრავი ქონებისა და სხვა უფლებების რეგისტრაციის უზრუნველყოფა საჯარო რეესტრში, სამეწარმეო რეესტრში და სხვა ორგანოებში;
  • სამართლებრივი კვლევის ჩატარება და სამართლებრივი ანალიზის მომზადება. პრიორიტეტული საკითხების დაგეგმარება და განხორციელება;
  • სამართლებრივი საფუძველის მოძიება კომერციული ტრანზაქციებისათვის. სხავადასხვა ტიპის სამართლებრივი დოკუმენტაციის, წერილებისა და კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმეტაციის მომზადება;
  • ხელშეკრულებებისა და სხვა შიდა სამართლებრივი დოკუმენტაციის (ბრძანებები, განცხადებები, საჩივრები, სარჩელები, შესაგებლები და სხვა) მომზადება/მომზადების პროცედურაში მონაწილეობის მიღება;
  • სახელმწიფო წარმომადგენლებთან და ადგილობრივ ორგანოებთან წარმომადგენლობა;
  • სხვადასხვა სახის სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედგენა;
  • ყველა ინსტანციის სასამართლოში კომპანიის წარმომადგენლობა;

 

AML-ის კუთხით:

  • კომპანიის მომხმარებლის იდენტიფიკაციის პროცესის და მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მონიტორინგი;
  • ოპერაციის (შეთანხმების) შესახებ ინფორმაციის შემოწმება კომპანიაში არსებული პროგრამიდან;
  • ოპერაციის (შეთანხმების) შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა შესაბამისი უფლებამოსილი თანამშრომელისაგან;
  • კომპანიის მომხმარებლების ბაზის დიფერენცირება  სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით: რისკების შეფასება, ტრანზაქციების რაოდენობა , ბრუნვა,  გეოგრაფიული მდებარეობა;
  • მომხმარებლის მიერ განხორციელებული საეჭვო ოპერაციების იდენტიფიცირება, შესწავლა ანალიზი, მონიტორინგი;
  • საეჭვო და უჩვეულო გარიგებების , ტერორიზმის დაფინანსების გამოვლენა;
  • ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ინსტრუქციის დარღვევის გამოვლენა;
  • თანამშრომლების კონსულტირება ფულის გათეთრების პოლიტიკის და ინსტრუქციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
  • საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან მონიტორინგს დაქვემდებარებული  ტრანზაქციების შესაახებ ანგარიშის შედგენა და შესაბამისად გადაგზავნა;
  • გარიგების აღსრულების შეჩერების თაობაზე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მითითებების შესრულების მონიტორინგი;
  • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ანგარიშის შედგენა და გაგზავნა;
  • შიდა კონტროლის მექანიზმების შემუშავება და მათ შესრულებაზე ზრუნვა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობისთვის
  • გეგმიური რეპორტების მომზადება კომპანიის შიდა და მის გარე მოხმარებისთვის
  • სხვა ნებისმიერი ფუნქციის შესრულება, რომელიც უკავშირება ფულის გათეთრების აღკვეთის ღონისძიებებს.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  • მსგავს პოზიციაზე მუშაოების გამოცდილება.
  • არსებული კანონმდებლობის ცოდნა.
  • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნება.
  • დეტალებზე ორიენტირების უნარი.
  • ეფექტური მუშაობის უნარი.
  • სტესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი.

 

თუ თვლით, რომ თქვენი კვალიფიკაცია შეესაბამება ვაკანსიის მოთხოვნებს და გსურთ ჩვენს გუნდში მუშაობა, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ CV ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე:contact@wallypay.eu

გთხოვთ, ელექტრონული წერილის თემის გრაფაში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება: იურისტი/AML განყოფილების უფროსი.

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 15 დეკემბერი 2019 ელი.


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV